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6万余人参赌 涉案资金流水高达35亿元 保康破获特大跨境网络赌博案 世界动态

来源：楚天都市报

2023年7月1日，专案组民警从境外押解2名逃犯回国　通讯员供图

2022年3月，民警清点缴获的作案工具　通讯员供图

□楚天都市报极目新闻记者　周萍英　通讯员　欧阳智慧


(资料图片仅供参考)

7月1日晚10时许，湖北省保康县，犯罪嫌疑人兰某、李某在警方的押解下步下火车。就此，6万余人参赌、涉案资金流水高达35亿元的部督跨境网络赌博案全线告破。

从寻常的网络巡查发现苗头，持续跟踪1年8个月，到挖出潜藏在屏幕背后的黑手及犯罪链条，再到赴东南亚某国将嫌疑人带回国内……7月5日，保康县公安局披露了破获该案的种种细节。

赌友送888元红包，县城青年“坠网”输掉100余万元

2020年3月，对于保康县居民王某来说，是他人生中的一个重大节点。

王某平时喜欢在网上玩斗地主、“卡五星”等游戏消遣，并因此结识了不少游戏好友。一天，一名网友向他推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。

“这个App看起来是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是生意，而是玩游戏的心得和收入。”王某说。他一进群，群主就为他配备了对接人。在对方的讲解下，他很快明白了“游戏”规则。

群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里会发送红包。参与人员在0－9中选择一个数字下注和庄家对赌，如果抢得的红包金额尾数与所押数字相同，即为“踩雷”，庄家赢；如果数字不同，则为押注者赢。

抱着试一试的心理，王某10元、20元地下注，有输有赢，提现也非常顺畅，他很快便成了常客。

“游戏”过程中，王某结识了不少同群好友，大家经常边玩边聊天。让王某感动的是，他结婚时，这些好友纷纷送上贺礼，专门为他服务的鲍某给他发了888元的红包。这让王某对平台的信任更深了。

玩的时间长了，王某开始输多赢少。为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。

2021年10月，公安机关开展净网专项行动。保康警方巡查发现王某参与网络赌博，此时他已经输了100多万元。

警方初查发现，王某所在的两个聊天群，参赌人员共3000多人，而像这样的群，在“佑见”App上还有很多。当月，保康县公安局成立专案组立案侦查。

因犯罪形式新颖、涉案人员众多、涉案资金庞大，该案引起公安部、湖北省公安厅、襄阳市公安局高度重视。襄阳市公安局提级侦办，湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大办理力度，实现全链条打击”。

2022年7月，该案被列为部督案件。

克隆APP网罗6万余赌徒，资金流水曾日均达571万元

随着侦查工作不断深入，一幅庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。

“佑见”App隶属雷科柏京科技有限公司，公司注册地为广西南宁，实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。

今年35岁的杨某仅有小学文化程度。他曾在其他App平台参与网络赌博，发现经营赌博平台捞钱很快。于是，他于2019年6月招募了呙某、赵某等软件开发人员，克隆了一个网络赌博平台，开始自立门户。

为了吸引赌客，杨某在赌友群里发布链接，邀请他以前的赌友来自己的平台坐庄。丁某所在聊天群群主张某、吴某就是其中的两个。

2021年9月，福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”APP开设赌场。其中，张某出资45万元，占股70％，负责成立“拖拉机”工作室，给参赌人员上下分、兑换现金；吴某占股30％，负责建立赌博群，并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。

2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名犯罪嫌疑人抓获归案，查获涉案参赌资金338万余元。其中，在福建省大田县一处“拖拉机”工作室，专案组扣押账本一本，仅记录21天的资金流水，共达1.2亿元，日均571万余元。

2022年5月，襄阳警方再次组织警力前往浙江，对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州主动向专案组投案自首。

警方梳理“佑见”App平台数据发现，参与网络赌博人员达6万余人，资金流水达35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000余万元，其中杨某个人获利1300余万元。为了逃避公安机关打击，杨某还收购了多家皮包公司，并克隆了一套同样的赌博平台，准备上线运营。

专案组主办民警李波涛介绍，该案最大的特点是平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，加上赌博方式隐蔽、门槛较低，造成参赌人员越来越多。

案中案牵出黑色产业链，有人盗窃筹码有人敲诈勒索

赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网，但该案并没有结束。

专案组民警黄德军介绍，在这起网络赌博案背后，还有盗窃、敲诈等系列案中案，衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的黑色产业链。

组织赌博过程中，群主使用了一款机器人软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金等。但这套软件并非由平台提供，而是由群主单独另购。

2021年初，麦某在其他赌博平台看到，有人使用机器人发牌，于是找到程序员王某，开发了一款功能相似的程序。因机器人可以控制赔率，且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息，让群主利润更加丰厚，受到赌博群经营人员青睐，而麦某依靠销售该软件获利80余万元。

相比麦某为群主提供技术服务牟利，冯某团伙赚钱的方法更加直接。

2020年5月，冯某、罗某找到魏某，开发出一款木马程序，入侵“佑见”App平台，利用参赌人员账户流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近1000万元。

而且，2021年3月“佑见”APP的第三方支付通道关闭后，用户账户余额成为“筹码”，该团伙又发展下线，将盗窃的筹码交由刘某、张某、林某等人返销给赌博群组织人员。

此外，该平台涉赌人员金某，采取举报、威胁的手段，对赌博群庄家实施敲诈勒索。

2022年1月起，专案组分赴广东、山东、成都等地，将专为网络赌博团伙提供机器人开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310余万元。

今年7月1日，专案组又将闻风逃往东南亚某国的兰某、李某押解回保康。

目前，该案7个犯罪团伙主要涉案人员已经全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示，下一步，专案组将对6万余名参赌人员的信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为，推送至各地公安机关，在全国发起严打网络赌博和关联犯罪的集群战役。

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