广和通: 关于购买董监高责任险的公告
证券代码:300638 证券简称:广和通 公告编号:2023-093
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
(相关资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 3 日召
开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议分别审议了《关
于购买董监高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、
监事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司拟为公司、全资子公
司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任
保险(以下简称“董监高责任险”)。
因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体董事、
监事在审议本事项时回避表决,该事项将直接提交公司 2023 年第四次临时股东
大会审议。现将有关事项公告如下:
一、董监高责任险方案
董事、监事、高级管理人员
准)
准)
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内,授权
公司管理层办理公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、
监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人,确定
保险公司,确定保额、保费及保险合同相关其他条款,选择聘任保险经纪公司或
其他中介机构,商谈、修订、签署相关法律文件,处理投保相关的其他事项等)。
根据《上市公司治理准则》的规定,经股东大会批准,上市公司可以为董事
购买责任保险,责任保险范围由合同约定,但董事因违反法律法规和公司章程规
定而导致的责任除外。另根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董
事、监事对本事项回避表决,本次为公司、全资子公司及其董事、监事、高级管
理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东
大会审议。
二、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控
制体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进公司全体董
事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合
法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意公司购买董
监高责任险的事项。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二三年八月五日
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