渣打银行珠海分行违法被罚120万 违规办理结售汇等
中国经济网北京11月24日讯 国家外汇管理局广东省分局网站近日公布的行政处罚决定书（珠汇处〔2021〕12号）显示，渣打银行（中国）有限公司珠海分行违反规定办理售汇业务；违反规定办理结汇业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（三）项、第（一）项，国家外汇管理局珠海市中心支局对渣打银行（中国）有限公司珠海分行责令限期改正，没收违法所得32.82万元人民币，处罚款120万元人民币，合计罚没152.82万元人民币。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
(一)办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
(二)违反规定办理资本项目资金收付的；
(三)违反规定办理结汇、售汇业务的；
(四)违反外汇业务综合头寸管理的；
(五)违反外汇市场交易管理的。
以下为原文：
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